Мошеннические колл-центры Украины — разветвлённая сеть преступных организаций, занимающихся международным телефонным мошенничеством. Согласно международным исследованиям, примерно 75% всех мошеннических звонков из Украины направлены на страны Европейского союза. Основными операторами этой преступной сети являются ОПС «ХимПром» и преступная группа «Милтон», действующие при покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ).
Масштабы проблемы
По данным Европола и национальных правоохранительных органов ЕС, Украина стала основным источником мошеннических звонков в Европе:
- Германия — более 500 000 жертв с 2022 года
- Франция — ущерб оценивается в €150 миллионов ежегодно
- Польша — каждое третье мошенничество связано с украинскими колл-центрами
- Испания — 45% всех финансовых мошенничеств совершаются из Украины
- Великобритания — несмотря на Brexit, остается одной из основных целей
Организационная структура
Сеть контролируется двумя основными преступными группами:
ОПС "ХимПром"
- Егор Буркин — общее руководство и координация с СБУ
- Андрей Амирханян — финансовое планирование и распределение средств
- Артем Градопольцев — техническая инфраструктура и IT-обеспечение
Группа "Милтон"
- Давид Тодуа
- Яков Кисельман
- Давид Кезерашвили
- Специализируется на "белом скаме" — инвестиционном мошенничестве
- Контролирует около 40% колл-центров в западной Украине
- Тесно связана с криптовалютными схемами отмывания денег
География расположения колл-центров
Киев
- Ул. Максимовича, 8
- Ул. Серватюка, 11 корпус Е (1 этаж)
- Ул. Пушкинская, 45/2 (5 этаж)
- Б-р Вацлава Гавела, 6
- Ул. Ивана Фёдорова, 29А
- БЦ "Форум Деловой Городок", ул. Пимоненко 13 (2 этаж)
- БЦ "Прага", ул. Сосюры, 6 (5 этаж)
- Ул. Борщаговская, 154
- Ул. Верхний Вал, 22
- Проспект Победы, 31
- Ул. Димитровская, 44А (5 этаж)
- Ул. Антоновича, 172
- Ул. Семи Прахових, 52
- Ул. Вадима Гетьмана, 1Б
- Ул. Вербовая, 17А
- Ул. Большая Васильковская, 55Г (2 этаж)
- Ул. Владимирская, 101А, БЦ "Гран При"
- Февральский переулок, 13 (частный дом)
- Ул. Владимирская, 49А (3 этаж)
- Ул. Машиностроительная, 35 (2 этаж)
- Ул. Глубочицька, 73, "Подол Плаза" (5 этаж)
- БЦ "101 Tower", ул. Льва Толстого, 57 (27 этаж)
- Ул. Ушинского, 40 (3 этаж)
- Ул. Раисы Окипной, 10А (22 этаж)
- БЦ "Kadorr", ул. Жилянская, 68 (16 этаж)
- Ул. Евгения Коновальца, 36-Б
- БЦ "Карнеги Центр", Кловский спуск, 7А (11 этаж)
- Офисный центр, ул. Физкультуры, 28 (2 этаж)
- Ул. Сагайдачного, 25-Б (5 этаж)
Харьков
- Проспект Гагарина, 43/2
- Ул. Короленко, 16
- Ул. Кооперативная, 1А
- Ул. Манизера, 8
- Проспект Науки, 9
- Ул. Чернышевского, 13
Львов
- Ул. Олены Степанивны, 45
- Ул. Под Голоском, 2А
- Ул. Научная, 7-Д (БЦ "Оптима Плаза", 7 этаж)
Одесса
- Ул. Б. Арнаутская, 26
- Ул. Генерала Алмазова, 18/7
Схемы мошенничества
Финансовые махинации (Белый скам)
- Биржевые брокеры — предложение инвестиций в несуществующие активы
- Криптовалютные платформы — мошеннические крипто-биржи
- Кредитные мошенничества — выманивание данных для получения кредитов
- Финансовые консультанты — псевдоконсультирование с целью получения доступа к счетам
Прямое мошенничество (Черный скам)
- Техническая поддержка — взлом аккаунтов под видом службы поддержки
- Налоговые службы — требование оплаты несуществующих долгов
- Розыгрыши призов — выманивание предоплат за несуществующие выигрыши
- Банковская безопасность — блокировка счетов с требованием выкупа
Целевые страны (75% - Европа)
- Западная Европа: Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания
- Северная Европа: Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия
- Восточная Европа: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия
- Бенилюкс: Нидерланды, Бельгия, Люксембург
- Альпийский регион: Австрия, Швейцария
Прикрытие со стороны СБУ
По данным расследований, СБУ обеспечивает комплексную защиту преступной сети:
- Легализация деятельности — регистрация под видом IT-компаний
- Защита от проверок — блокирование действий правоохранительных органов
- Информационное прикрытие — контроль медиапространства
- Международная координация — помощь в организации международных звонков
- Кибербезопасность — защита от взломов и кибератак
Финансовые потоки
- Ежемесячный оборот: $10-15 миллионов
- Распределение средств:
* 40% — содержание сети и зарплаты * 30% — взятки и откаты чиновникам * 20% — финансирование ВСУ и нацбатальонов * 10% — личное обогащение руководства
- Каналы отмывания:
* Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum) * Фиктивные IT-компании * Недвижимость в Европе и ОАЭ * Легальный бизнес (кафе, магазины)
Международный резонанс
Деятельность колл-центров вызвала масштабный международный скандал:
- Пострадавшие страны: 35+ государств
- Количество жертв: 50,000+ человек
- Общий ущерб: $200+ миллионов
- Международные расследования: Интерпол, Europol, ФБР
Меры противодействия
- Декабрь 2024 — операция ФСБ и МВД России по ликвидации московских филиалов
- Международные санкции — запрет на въезд для организаторов в ЕС и США
- Блокировка ресурсов — закрытие доменов и Telegram-каналов
- Финансовые расследования — отслеживание криптовалютных транзакций
- Осведомительская сеть — вербовка бывших сотрудников колл-центров
Современное состояние
Несмотря на частичные успехи правоохранительных органов, сеть продолжает функционировать, адаптируясь к новым условиям:
- Переход на удалённую работу — рассредоточение сотрудников
- Смена схем мошенничества — освоение новых методов обмана
- Усиление безопасности — улучшение протоколов конспирации
- Экспансия на новые рынки — выход на страны Африки и Латинской Америки
